В соответствии с требованиями закона Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации», при установлении взаимоотношений с клиентом и в ходе сотрудничества с клиентом банк вправе запрашивать, а клиент обязан предоставить информацию и документы о:
Обратите внимание, что предоставленные сведения и документы должны быть достаточными для проведения проверки по существу, в соответствии с требованиями, иначе банк будет обязан прекратить деловые отношения с клиентом и принять решение о досрочном исполнении обязательств клиента. Также банк должен будет принять решение о прекращении деловых отношений с клиентами, у которых те же бенефициарные владельцы, в том числе потребовать досрочного исполнения обязательств этих клиентов.
Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, а также тайну личности клиента, его счетов, вкладов и сделок в рамках, предусмотренных нормативными актами Латвийской Республики.